La banca dati PEP System contiene un elenco chiaro e comprensivo di persone esposte politicamente (PEP), in più di 150 nazioni
Costituita in base alla definizione di PEP della Terza Direttiva UE ( 2005/60/CE), e recepita dall'art. 28 del Dlgs 231/2007
Oltre 300’000 persone politicamente esposte in più di 150 nazioni
Documentazione completa in linea con le richieste di revisori e legislatori
La struttura dei dati risulta ottimale per la verifica di interi portafogli clienti
Facilmente integrabile nella maggior parte dei sistemi informatici
Completa corretta ed aggiornata continuativamente
Fonti ufficiali estremamente attendibili
Banca dati completamente strutturata in maniera uniforme
Scritture alternative dei nomi (arabo, cirillico ecc.), data e luogo di nascita a disposizione
Le persone politicamente esposte rimangono nella banca dati dopo aver abbandonato la scena politica
Controllo dei dati effettuato da esperti nel ramo compliance