LAR 10: PRESENTAZIONE
LAR 10: NORMATIVA

LAR 10 - LISTA ANTIRICICLAGGIO 10
per il controllo e la gestione del rischio compliance

Cos'è LAR 10

Realizzato in Svizzera, il servizio LAR10 di GENIO.COM, è l’unico prodotto dedicato al controllo antiriciclaggio che sia stato sviluppato in modo specifico per il mercato italiano.
L’adozione di LAR10 consente di limitare il ‘rischio compliance’ connesso alle attività caratteristiche degli intermediari finanziari, delle banche e di altri soggetti indicati dal legislatore come “obbligati”…

I Destinatari

Il DL 231 recepisce i principi di antiriciclaggio della Terza Direttiva UE (2005/60/CE), e individua i soggetti obbligati agli adempimenti:
Intermediari Finanziari in genere, Banche, Finanziarie
Avvocati, Notai, Ragionieri e Commercialisti, Revisori Contabili
Società di recupero del Credito, Società di trasporto valori
Casinò, Case da Gioco classiche e via Internet
Intermediatori Immobiliari
Società di commercio Oro e Beni Preziosi, commercio d’Arte
Case D’asta

Le Finalità

LAR10 è un database che consente a soggetti economici individuati dalla normativa vigente (DL 231, attuativo della Terza Direttiva UE) il reperimento di informazioni su nominativi coinvolti in reati di natura patrimoniale.

LAR10 consente, in conformità alla norma:
Di dimostrare (con la dichiarazione di scarico responsabilità rilasciata dal servizio) l’adozione di misure adeguate ad evitare il rischio di riciclaggio attraverso “il ricorso a documenti conoscibili da chiunque”
Oppure, in caso di esito positivo, adottare le opportune azioni di tutela (economica, legale e di immagine), fino all’adempimento dell’obbligo di segnalazione di attività sospette.

I Contenuti e Le Caratteristiche

CONSISTENZA: Oltre 75.000 nominativi censiti coinvolti in reati di natura patrimoniale.
FONTI: Oltre 170 fonti giornalistiche nazionali, regionali e locali monitorate quotidianamente attraverso la lettura manuale di esperti legali
PROFONDITA’: Archivio storico dal 2001.
COERENZA ALLA NORMATIVA: Reati patrimoniali penali a monte del riciclaggio, come stabilito dalla Terza Direttiva UE.
FLESSIBILITA’: Possibilità di approfondire la ricerca on-line con tutte le fonti disponibili.
OPERATIVITA’: Accesso web tramite password riservata e personale.
TECNOLOGIA: Esportabilità del servizio attraverso flussi informatici (testo, xml) e possibilità di integrazione in applicativi del cliente.
ADEMPIMENTI: Certificato conforme ai requisiti del Decreto 231

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